Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів

11:34, 9 сентября 2021

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховна Рада прийняла закон № 5559 «Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень». Про це йдеться на сайті ВР.

Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Раніше ми детально аналізували цей законопроект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.