Практика судов

Общество

Крупный оборот средств: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр (фото)

17:19, 9 января 2018

В столице правоохранители разоблачили конвертационный цент с оборотом свыше четверти миллиарда гривен.

Крупный оборот средств: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр (фото)

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В данный момент следственные действия продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает «112».

Как стало известно, злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали перечень транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали товары за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Сумма проконвертированных денежных средств составляет больше 282 миллионов гривен.

При обысках, изъято много печатей подконтрольных предприятий, больше пяти предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, документы предприятий.

Напомним, силовые структуры разоблачили чиновников Запорожских областного и горсоветов на хищении крупной суммы бюджетных средств.

Также в столице раскрыли конвертационный центр с оборотом в 700 миллионов гривен.

Читайте также

Контакты