Зеленский решил урегулировать вопрос с подачей информации о конечных бенефициарах

Как известно, Верховная Рада 8 октября приняла как закон законопроект 5807, которым продлевается срок для раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках.

Напомним, что 10 октября 2021 года истекал срок для подачи юридическими лицами информации о структуре собственности и о конечных бенефициарных владельцах.

Требования о подаче таких сведений вызывает немало головной боли как у руководства юрлиц, так и у государственных регистраторов. Так, в управлениях юстиции уже образовались огромные очереди.

18 ноября стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга», упрощающий передачу в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей информации о конечных бенефициарных владельцах. Об этом сообщает Офис Президента.

Документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга для противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

«Я не позволю уничтожить необходимый стране инструмент для противодействия отмыванию преступных средств и обеспечению прозрачности. Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим.

Процесс представления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов.

Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дія». Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации – среди приоритетов моей работы», – отметил Глава государства.

Предусматривается возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долгосрочную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

Законопроект также предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу.

Предложено, чтобы юридические лица имели не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получили возможность ее уточнить.

Обновленные процедуры подачи информации о конечном бенефициарном владельце были введены Украиной после принятия Верховной Радой в декабре 2019 года новой редакции Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Государство собирает и отображает в реестре информацию о конечных бенефициарах юридических лиц. Эта информация необходима для анализа и восстановления эффективной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, недопущения использования средств для финансирования терроризма и других тяжких преступлений. Эти нововведения приняты во исполнение норм Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также с целью имплементации в законодательство Украины стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и согласованию национального законодательства с законодательством ЕС. Инициированный Президентом проект закона предусматривает воплощение всех международных обязательств Украины и одновременно максимальное упрощение для украинских компаний подачи информации и ее дальнейшей обработки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Youtube «Право ТВ», а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.