В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр

12:14, 21 марта 2011

Газета: 78

В ходе обысков офисов, квартир и

В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов столь громкого уголовного дела были изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с «черновыми» записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя. Наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокировано 1 426 000 грн. Как сообщают в пресс-службе ГНАУ, в преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской и Львовской областей, а также Киева и Херсона. Валовой доход липовых субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 г. составил 600 млн грн. Главный организатор конвертационного центра арестован.

В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр

Читайте также