В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр

12:33, 21 марта 2011
Газета: 78
В ходе обысков офисов, квартир и
В Киеве накрыли самый крупный в Украине конвертационный центр
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов столь громкого уголовного дела были изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с «черновыми» записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя. Наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокировано 1 426 000 грн. Как сообщают в пресс-службе ГНАУ, в преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской и Львовской областей, а также Киева и Херсона. Валовой доход липовых субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 г. составил 600 млн грн. Главный организатор конвертационного центра арестован.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду