Об это сообщает Национальная полиция Украины.
Ведомство сообщает, что работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генпрокуратуры разоблачили преступную схему вывода средств, выделенных государству иностранными партнерами. Одному из участников сделки сообщено о подозрении. По факту растраты и присвоения средств государственной корпорации агропромышленного комплекса было открыто уголовное производство.
Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере аграрной промысленности АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем должностные лица этого предприятия беспрепятственно вывели их на счета подконтрольных оффшорных компаний.
Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства. В частности, к финансовым махинации причастны руководство госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договора поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов.
Доказан вывод более 52 млн грн, выделенных в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
В настоящее время одного из участников преступной схемы — основателя оффшорной компании — оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме этого, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы.
Напомним, полиция сообщила о подозрении в растрате более 100 млн грн руководству двух предприятий в сфере энергетики.
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.