В Украине

Киевское предприятие незаконно присвоило почти 40 млн грн

12:28, 12 февраля 2017

Киевское предприятие легализовало почти 40 млн грн незаконных доходов.

Киевское предприятие незаконно присвоило почти 40 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевское предприятие легализовало почти 40 млн грн незаконных доходов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в городе Киеве разоблачено предприятие, должностные лица которого «отмыли» почти 40 млн грн, полученных незаконным путем, и уклонились от уплаты 12,75 млн грн налогов.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что столичное предприятие, которое занимается неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в декабре 2016 года оформило бестоварные финансово-хозяйственные операции с фиктивными фирмами.

При этом, как показал анализ баз данных ГФС, указанное предприятие с марта по ноябрь 2016 года отчитывалось об отсутствии деятельности, а за декабрь — вообще не отчитывалось. В ходе дальнейшей проверки установлено, что в декабре 2016 года фигурант приобрел продукты питания у одного из фиктивных предприятий на сумму почти 40 млн грн, однако в этот же период времени продал товары, отличные от приобретенных, более 60 предприятиям.

Указанные факты свидетельствуют о проведении фигурантом бестоварных операций и о наличии признаков отмывания незаконных средств.

Кроме этого, злоумышленники провели безналичные расчеты с рядом фиктивных компаний за якобы поставку продуктов питания. Такие действия позволили им уклониться от уплаты 12,75 млн грн налогов.

Продолжаются следственные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.