В Украине

Прекращена деятельность организации, отмывшей за год у государства 600 млн грн

11:37, 21 февраля 2017

Служба безопасности прекратила деятельность конвертцентра, который отмывал деньги госпредприятий.

Прекращена деятельность организации, отмывшей за год у государства 600 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности прекратила деятельность конвертцентра, который отмывал деньги госпредприятий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБ Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга, прокуратурой, фискальной службой и полицией пресекли деятельность конвертцентра, который выводил «в тень» средства, в т.ч. государственных предприятий», — сообщили журналисты.

Правоохранители установили, что организация обслуживала несколько десятков Киевских и Черкасских областных предприятий.

Напомним, что правоохранители разоблачили конвертцентр в столице с незаконным оборотом в полумиллион гривен.

По сообщению правоохранителей, через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 года обналичили более 600 млн грн.

Обыскав офисы конвертцентра, по месту проживания участников схемы «по отмыву денег», а также автомобили дельцов, оперативники спецслужбы обнаружили банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов хозяйственной деятельности, которые подтверждают проведение нелегальных сделок.

Так, сотрудники спецслужбы также изъяли почти 500 тыс. грн наличными.

Сейчас заблокированы расходные операции на сумму более 500 тыс. грн фирмам, задействованным в деятельности конвертцентра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с российским капиталом.

В данный момент правоохранители заблокировали расходные операции на сумму более 500 тыс. грн фирм, сотрудников данной «махинационной» схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее правоохранители закрыли еще один конвертцентр на 600 млн грн и организацию с незаконным оборотом в 642 млн грн.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.