В Киеве ликвидирован конвертцентр на 400 млн грн

12:11, 11 марта 2017
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.
В Киеве ликвидирован конвертцентр на 400 млн грн

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.

Правоохранители установили, что клиентами «конверта» были десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства. Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень», дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета. По информации спецслужбы, «услугами» конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения.


Во время обысков в офисах «конверта», частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флеш-накопители с системой «Клиент-Банк», финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы «конверта» в 15 банковских учреждениях.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.

Напомним, ранее в Киеве ликвидирован конвертцентр с незаконным оборотом в 559 млн грн.

Также Служба безопасности прекратила деятельность конвертцентра, который отмывал деньги госпредприятий.

 

✅ Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зарплати суддів: що мав на увазі КСУ, визнавши окремі норми неконституційними
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    судья Кировоградского окружного административного суда
  • Игорь Бенедисюк
    Игорь Бенедисюк
    председатель Высшего совета правосудия
  • Андрей Черногуз
    Андрей Черногуз
    судья Хозяйственного суда Киевской области