Разоблачены бизнесмены РФ, которые вывели из Украины более 30 млн грн

13:00, 12 апреля 2017
Силовики разоблачили в Киеве противоправную схему вывода более 30 млн грн наличности за границу группой компаний — импортеров чая и кофе.
Разоблачены бизнесмены РФ, которые вывели из Украины более 30 млн грн

Силовики разоблачили в Киеве противоправную схему вывода более 30 млн грн наличности за границу группой компаний — импортеров чая и кофе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается, чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничения на поставки кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуры, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия и не подпадают под санкции.

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем — на зарубежные счета.

Сотрудники СБУ по результатам обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичку денежных средств в банке, перерегистрацию российских фирм за границей и перечисление на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукций, а также компьютерную технику.

Неотложные следственные действия продолжаются.

 

✅ Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как стать судьей: началась спецподготовка будущих судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганская
    Валентина Луганская
    судья Апелляционного суда Луганской области
  • Валентина Луганская
    Валентина Луганская
    судья Апелляционного суда Луганской области
Новости онлайн