В Украине

Контроль доходов граждан: Нацбанк сообщил о подозрительных суммах

16:15, 19 октября 2017

Нацбанк направляет в правоохранительные органы информацию о рискованных операциях.

Контроль доходов граждан: Нацбанк сообщил о подозрительных суммах

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За 9 месяцев 2017 года Нацбанк направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму 65,7 млрд грн., $16 млн, 10 млн евро.

По данным НБУ, это в 30 раз больше, чем в прошлом году.

В большинстве случаев информация касается финансовых операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов за границу; легализацией доходов, полученных преступным путем; конвертацией безналичных денег в наличные; осуществления фиктивного предпринимательства; уклонения от уплаты налогов.

За 9 месяцев 2017 года сами банки предоставили в Государственную службу финмониторинга информацию о 5,7 млн. финансовых операций, которые подпадают под финансовый мониторинг, что на 11% больше прошлогоднего показателя.

90 % сообщений банков касались операций с наличными средствами, а также операций лиц, по отношению которых банками установлены повышенные риски.

Ранее "Судебно-юридическая газета" сообщала о том, что НБУ потребовал от банков усилить верификацию доходов граждан - все операции на сумму более 150 тыс грн будут подвергаться финансовому мониторингу.

Автор: Евгений Поддубко