В Украине

В столице разоблачили мощный конвертцентр

11:01, 25 апреля 2018

Прокуратура совместно с налоговиками разоблачила межрегиональный конвертцентр с оборотом в 300 млн грн.

В столице разоблачили мощный конвертцентр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой инспекцией в Голосеевском районе Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве и налоговой милицией ГУ ГФС в Сумской области разоблачила и ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г. Киева, Днепропетровской и Запорожской областей.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов), установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Так, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем указанные денежные средства снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги.

Согласно материалам следствия, общий оборот конвертационного центра за 2017 г. составил более 300 млн грн.

Во время санкционированных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 2,4 млн грн.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме 2,2 млн грн.

Напомним, в ГФС подсчитали, сколько в столице официальных миллионеров.