Рейдерське захоплення підприємств у двох областях: є подробиці зухвалого злочину

Силовики СБУ та ДБР викрили групу, яка організувала рейдерське захоплення майна та майнових прав власника гранітних кар’єрів у Житомирській та Полтавській областях на суму майже 230 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті СБУ.

Правоохоронці встановили, що для здійснення рейдерського захоплення учасники угруповання залучили посадовця Державної служби геології та надр України, а також інших посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів. Силовики задокументували, що з грудня 2018 до червня 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо безпідставні правочини: реєстраційні дії внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб з використанням підроблених документів, зокрема печаток та штампів підприємства.

Відомо, що за повернення одного з кар`єрів зловмисники вимагали від власника бізнесу 10 мільйонів гривень. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України правоохоронці задокументували, що організатори механізму протиправно заволоділи приватним майном та вимагали від підприємця 390 тисяч доларів США за повернення власності, погрожуючи передати її третім особам.

Вказано, що вони також вимагали 30 тисяч доларів США за поновлення ліцензії на видобування надр та оформлення акта перевірки кар’єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень. Під час досудового слідства встановлено, що службовці Державної служби геології та надр України через перевірки у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили спротив рейдерському захопленню.

На початку червня 2019 року правоохоронці затримали двох учасників рейдерської схеми під час отримання 390 тисяч доларів США за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів США за «вирішення питань» з працівниками Держгеонадрів. Пізніше було затримано ще двох співучасників кримінальної оборудки.

Загалом проведено десять обшуків у Києві та двох областях України, зокрема у голови Державної служби геології та надр України, у центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України та в одному з банків, де рейдери отримали гроші.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що рейдери захопили одне з міст в Київській області. 

Також ми писали, що в Україні оголосили масову боротьбу з рейдерством.