Понад 36 млн грн готівкою – викрито конвертцентр, який діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю

20:05, 6 октября 2020

На рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн грн.

Понад 36 млн грн готівкою – викрито конвертцентр, який діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю

Офіс Генерального прокурора

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Київською міською прокуратурою спільно з Головним управлінням ДФС у м. Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України). Про це інформує пресцентр Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Зокрема, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

З метою використання податкової пільги в розмірі 20% організаторами злочинної схеми використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн грн. Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 років та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн.

Також у Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 років та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.