Российскому олигарху Шелкову объявлены дополнительные подозрения
Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с БЭБ разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, причастного к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессора. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.
Россиянин пытался обходить наложенные на него персональные санкции СНБО, используя для этого подконтрольную компанию в одной из стран Европы.
«На бумаге» это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в россию.
Такая схема действовала до полномасштабного вторжения россии и приносила организаторам сделки миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Таким образом, в течение 2020-2021 годов фигуранты нанесли государственному бюджету ущерб на около 100 млн грн», - сказано в сообщении.
На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
– 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал часть активов российского бизнесмена Михаила Шелкова.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
