Російському олігарху Шелкову оголошено додаткові підозри
Служба безпеки України повідомила, що спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.
Росіянин намагався обходити накладені на нього персональні санкції РНБО, використовуючи для цього підконтрольну компанію в одній з країн Європи.
«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.
Така схема діяла до повномасштабного вторгнення рф і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн», - сказано у повідомленні.
На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
- 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Раніше ми писали, що ВАКС конфіскував частину активів російського бізнесмена Михайла Шелкова.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
