Экснардеп Жеваго получил подозрение во Франции по делу банка «Финансы и Кредит» — Генпрокурор Кравченко
В Париже бывшему народному депутату и бенефициару банка «Финансы и Кредит», который находится в состоянии ликвидации, вручено уведомление о подозрении. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.
Речь идет о Константине Жеваго.
По словам Кравченко, процессуальные действия состоялись в рамках выполнения запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, а также украинских прокуроров и следователей ГБР.
Он сообщил, что подозреваемому инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.
После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого, добавил Генпрокурор.
По словам Кравченко, следствие установило, что экс-нардеп длительное время фактически контролировал более 96% уставного капитала банка и создал и возглавил иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента.
Как сообщил Кравченко, деятельность этой организации заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений — от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до дальнейшего вывода и легализации средств за рубежом. Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины, в частных интересах бенефициара.
Кравченко сообщил, что общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.
Он также отметил, что это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной и еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания.
Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
Читайте также
