В Украине

В Днепропетровске ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 млн гривен

15:05, 23 октября 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Днепропетровске конвертационный центр, через который с начала года в «тень» было выведено почти 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Днепропетровске ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 млн гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организаторы конвертцентра предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет искусственного формирования налогового кредита более 120 предприятиям из разных регионов Украины.

Деньги от реальных субъектов экономики, на основании бестоварных сделок, перечислялись на ряд транзитных и фиктивных фирм. Затем средства поступали на банковские карточные счета физических лиц из малообеспеченных слоев населения и переводились в наличные.

Во время обысков правоохранители изъяли 1,1 млн грн., бухгалтерскую документацию реальных и фиктивных предприятий, компьютерную технику и печати. Заблокированы счета нескольких десятков фирм, задействованных в деятельности конверта.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделке.

Сотрудники спецслужбы проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил, которые получали наличные для финансирования предвыборной агитации и "стимулирования" избирателей.

В Днепропетровске ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 млн гривен

Читайте также