На Сумщине милиция пресекла деятельность конвертационного центра

18:15, 29 октября 2015
При задержании курьеров оперативники изъяли около полумиллиона гривен, а при обысках – чеки на снятие двух миллионов гривен, документацию и печати фиктивных предприятий. Организаторов "конверта" подозревают в присвоении 27 миллионов гривен.
На Сумщине милиция пресекла деятельность конвертационного центра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При задержании курьеров оперативники изъяли около полумиллиона гривен, а при обысках – чеки на снятие двух миллионов гривен, документацию и печати фиктивных предприятий. Организаторов "конверта" подозревают в присвоении 27 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Сумской области установили, что четверо жителейСумщины в течение 2013-2015 годов приобрели ряд фиктивных предприятий.

Злоумышленники подделали документы о поставке сельхозпродукции и, используя специальный режим налогообложения в виде льготы государства по налогу на добавленную стоимость, осуществляли незаконное формирование кредита НДС контрагентам реального сектора экономики, а также минимизацию им налоговых обязательств, вывод средств "в тень" и перевод их в наличные.

Оперативники областного Управления по противодействию преступности в сфере экономики задержали в одном из банков двух курьеров в тот момент, когда они сняли наличные в сумме 445 тысяч гривен с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.

Во время проведения санкционированных обысков изъяты чековые книжки и денежные чеки о снятии наличных на сумму свыше двух миллионов гривен, две печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи,флеш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов "конверта".

Следственным отделом Сумского райотдела УМВД Украины в Сумской области открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время расследование по уголовному производству продолжается. Правоохранители принимают необходимые меры для сообщения о подозрении организаторам конвертационного центра, а такжедля наложение ареста на счета фиктивного предприятия.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва