В Украине

В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему отмывания более 500 млн гривен

10:53, 3 ноября 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более полумиллиарда гривен.

В Днепропетровской области СБУ разоблачила схему отмывания более 500 млн гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

"В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами "ДНР" / "ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в "Министерство доходов и сборов ДНР". Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн грн.", - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Источник