СБУ разоблачила россиянина, который выводил с Украины миллионы долларов

16:00, 6 августа 2016
Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе Служба безопасности Украины.
СБУ разоблачила россиянина, который выводил с Украины миллионы долларов

Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн. долларов.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Продолжаются следственные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
На председателя ВККС Сергея Козьякова совершено нападение
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Кепкал
    Людмила Кепкал
    судья Киевского апелляционного суда
  • Ольга Короткова
    Ольга Короткова
    судья Оболонского районного суда Киева