Организаторы конвертцентра нанесли государству 22 млн. гривен убытков

12:18, 7 января 2017
Сотрудники Государственной фискальной служба Киева ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные.
Организаторы конвертцентра нанесли государству 22 млн. гривен убытков

Сотрудники Государственной фискальной служба Киева ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2015-2016 годов составил более 136 млн гривен.

Организация нанесла государству убытков в виде неуплаты налогов на общую сумму более 22 млн гривен.

Установлено, что 4 лица (организатор, бухгалтер, юрист и курьер) обеспечивали функционирование конвертцентра.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности они создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования (СХД).

"По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, в местах проживания участников конвертцентра и в их транспортных средствах, обнаружено и изъято 33 печати предприятий транзитно-конвертационной группы, 23 тыс. долларов США и 16,5 тыс. гривен наличными", - сообщают в ДФС.

 

Источник

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Нарушение интереса как повод для обращения в суд
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Кошик
    Андрей Кошик
    судья Хозяйственного суда Киевской области
  • Екатерина Леонтович
    Екатерина Леонтович
    судья Высшего административного суда Украины в отставке
  • Николай Мишин
    Николай Мишин
    член Высшей квалификационной комиссии судей Украины