ЄС посилив заходи боротьби з фінансуванням тероризму

11:47, 27 червня 2017
Європейський союз посилює боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Також ЄС посилить заходи по боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

Євросоюз посилив заходи боротьби з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і фінансуванням тероризму.

«Директива підвищує відповідальність банків, юристів і бухгалтерів в оцінці ризиків; пред'являє чіткі вимоги до прозорості компаній в частині бенефіціарної власності; заохочує співпрацю і обмін інформацією між національними органами фінансової розвідки країн союзу для виявлення та відстеження підозрілих грошових переказів, запобігання злочинної або терористичної діяльності; підсилює санкціонують повноваження компетентних органів », — говориться в повідомленні.

Відзначається, що Брюссель вважає ці заходи недостатніми і в Європарламенті обговорюються нові.

За словами першого заступника голови Єврокомісії Франса Тіммерманс, більш жорсткі правила — це великий крок вперед, але тепер потрібно швидко домовитися про подальші поліпшення, запропонованих Комісією в липні минулого року.

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду