В Україні

Прокуратура передала в АРМА корпоративні права підприємств, пов’язаних з РФ, на майже 72 млн грн

21:40, 25 серпня 2022

Кінцевими бенефіціарними власниками чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей є російські компанії, а дохід від їхньої діяльності отримує громадянка РФ.

Прокуратура передала в АРМА корпоративні права підприємств, пов’язаних з РФ, на майже 72 млн грн

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права російських компаній на суму майже 72 млн грн. Їх передано в управління АРМА. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей є російські компанії, а дохід від їхньої діяльності отримує громадянка РФ.

Службові особи цих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення сумнівних фінансових операцій з російськими компаніями-засновниками. У подальшому вони використовували гроші на формування статутного капіталу підприємств.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти