В Украине

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн

21:40, 25 августа 2022

Конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка РФ.

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры следственный судья наложил арест на корпоративные права российских компаний на сумму почти 72 млн грн. Они переданы в управление АРМА. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, конечными бенефициарными собственниками четырех связанных между собой предприятий Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей являются российские компании, а доход от их деятельности получает гражданка РФ.

Должностные лица этих предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения сомнительных финансовых операций с российскими компаниями-учредителями. В дальнейшем они использовали деньги для формирования уставного капитала предприятий.

Досудебное расследование процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры осуществляется по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн

Читайте также