Террористов можно будет увидеть на сайте Госфинмониторинга

10:28, 12 февраля 2013
Такое информирование предусматривает новый порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового...
Террористов можно будет увидеть на сайте Госфинмониторинга

Такое информирование предусматривает новый порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Минфин приказом от 04.12.2012 г. № 1272 утвердил Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Документ разработан с целью реализации ст. 17 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Так, согласно порядку, перечень лиц (изменений к нему) доводится Госфинмониторингом к сведению субъектов первичного финансового мониторинга путем его размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга Украины.

Кроме этого, утверждена Инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С момента вступления в силу приказа № 1272 утратит силу предыдущий приказ Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. № 149 «Об утверждении Порядка сообщения субъектам первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».

Источник

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Податкові спори: погляд з Польщі
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Осаулов
    Андрей Осаулов
    судья Шевченковского районного суда Киева
  • Богдан Лозинский
    Богдан Лозинский
    судья Франковского районного суда Львова
  • Валерий Картере
    Валерий Картере
    судья Высшего  хозяйственного суда Украины