Кабмин разработал план борьбы с отмыванием денег

17:45, 12 февраля 2016
Правительством Украины на заседании 11 февраля 2016 года одобрен План мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с заинтересованными государственными органами.
Кабмин разработал план борьбы с отмыванием денег
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительством Украины на заседании 11 февраля 2016 года одобрен План мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанный Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с заинтересованными государственными органами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Указанным Планом определены меры законодательного, организационного и практического характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также внедрение в национальное законодательство Рекомендаций FATF и положений директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом.

План также предусматривает комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, минимизацию рисков финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов и развитие международного сотрудничества.

Указанный План одобрен с целью реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва