Банки будуть перевіряти податкову інформацію про клієнтів, — Оксана Маркарова

15:55, 24 января 2020

Ми дозволимо банкам автоматично перевіряти податкову інформацію про клієнтів і їх контрагентів, — міністр фінансів Оксана Маркарова.

Банки будуть перевіряти податкову інформацію про клієнтів, — Оксана Маркарова

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Щоби поліпшити ефективність фінансового моніторингу для банків, ми дозволимо їм автоматично перевіряти податкову інформацію про клієнтів і їх контрагентів», — зазначила в інтерв’ю MC.today Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Так, перед Новим роком, 27 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект №2179 від 25.09.2019).

У зв’язку з цим законом відбулися значні зміни в правилах фінансового моніторингу.

«Наприклад, коли клієнт проводить через банк транзакції на рахунок певного підприємства, банк має розуміти, чи це підприємство реально діюче, яке вчасно здає звіти в податкову і сплачує всі податки, чи це просто фантом, на який скидають гроші для того, щоби в подальшому їх вивести чи відмити.

Зараз банки не можуть автоматично отримати таку інформацію, ми плануємо надати їм можливість перевіряти її. Зараз таке право має тільки НБУ», — зауважила міністр.

Як писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів розповіла, що зміниться у правилах фінансового моніторингу.

Зокрема, операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг.

Автор: Наталья Мамченко

финансы