Кабмин внес изменения в Положение о Госфинмониторинге

08:20, 30 июля 2020

Госфинмониторинг будет публиковать на своем сайте список государств, которые не выполняют рекомендации международных организаций по противодействию отмыванию доходов.

Кабмин внес изменения в Положение о Госфинмониторинге

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 июля Кабмин утвердил изменения в Положение о государственной службе финансового мониторинга.

Изменения связаны со вступлением в силу 28 апреля 2020 года закона о финансовом монтиоринге.

В частности, Госфинмониторинг должен обеспечить доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Также предусмотрено, что Госфинмониторинг публикует на официальном сайте Перечень государств (юрисдикций), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, или финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Также из Положения исключены полномочия Госфинмониторинга относительно осуществления регулирования и надзора за посредниками в сфере операций по купле-продаже недвижимого имущества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Автор: Наталья Мамченко