Финансовый мониторинг: Кабмин утвердил порядок Национальной оценки рисков

16:20, 5 августа 2020

В Национальной оценке рисков отмывания доходов смогут участвовать общественные организации: Кабмин утвердил порядок.

Финансовый мониторинг: Кабмин утвердил порядок Национальной оценки рисков

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 августа Кабмин утвердил новый Порядок сбора, обработки и анализа информации относительно деятельности субъектов финансового мониторинга, других госорганов, которые принимают участие в работе системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, одобрения и обнародования результатов национальной оценки рисков и осуществления мер по ее результатам.

Целью проведения национальной оценки рисков является определение и обнаружение рисков, угроз легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Участники национальной оценки рисков - это Госфинмониторинг, другие госорганы, которые проводят деятельность в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов с приобщением – в случае потребности – заинтересованных общественных организаций и научных учреждений.

Национальная оценка рисков проводится систематически, не реже одного раза в три года.

Она охватывает систему предотвращения и противодействия отмыванию доходов, в частности, деятельность Госфинмониторинга, правоохранительных и судебных органов, надзорную деятельность субъектов государственного финансового мониторинга, финансовый сектор и независимую профессиональную деятельность.

ГФС и СБУ обеспечивают сбор и предоставление Госфинмониторингу до 30 июня отчетного периода информации, необходимой для оценки рисков использования неприбыльных организаций с целью отмывания доходов.

С полным текстом порядка можно ознакомиться ниже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Автор: Наталья Мамченко