Во время войны можно положить свои деньги в банк без финмониторинга

08:15, 22 марта 2022

Парламент поменял правила финансового мониторинга

Во время войны можно положить свои деньги в банк без финмониторинга

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения: теперь каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент-физическое лицо вносит наличными на свой текущий счет сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн., в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения.

«В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента – физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке», – отметил Даниил Гетманцев.

Если подозрение банка не подтвердилось – он обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ соответствующей информации.

Глава профильного комитета также добавил, что после прекращения или отмены военного положения или состояния войны банк вправе совершать расходные операции по текущим счетам клиентов – физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств.

«Также банк обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах», - сказал народный депутат.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Youtube Право ТВ, а также на нашу страницу в Facebook, и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.