В Украине

В Запорожской области ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом более 250 млн. гривен

14:34, 19 февраля 2017

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, в результате которого нанесен материальный ущерб государственным интересам.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности» по реквизитам которых проводила бестоварные финансово-хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств.

Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средства предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн. грн.

Прокуратурой области совместно с сотрудниками оперативного управления Запорожской объединенной государственной налоговой инспекции главного управления ГФС в Запорожской области и спецподразделения «К» УСБУ в Запорожской области на основании постановлений суда в офисах так-называемого «конвертационного центра», по адресам проживания и в автомобилях фигурантов проведено 15 обысков.

По их результатам изъяты денежные средства в сумме 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами «конвертационного центра» и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютерная техника и электронные устройства, которые использовалась в преступной деятельности.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

В Запорожской области ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом более 250 млн. гривен

Читайте также