В Запорожской области ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом более 250 млн. гривен

14:34, 19 февраля 2017
Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, в результате которого нанесен материальный ущерб государственным интересам.
В Запорожской области ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом более 250 млн. гривен

Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, в результате которого нанесен материальный ущерб государственным интересам.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности» по реквизитам которых проводила бестоварные финансово-хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств.

Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средства предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн. грн.

Прокуратурой области совместно с сотрудниками оперативного управления Запорожской объединенной государственной налоговой инспекции главного управления ГФС в Запорожской области и спецподразделения «К» УСБУ в Запорожской области на основании постановлений суда в офисах так-называемого «конвертационного центра», по адресам проживания и в автомобилях фигурантов проведено 15 обысков.

По их результатам изъяты денежные средства в сумме 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами «конвертационного центра» и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютерная техника и электронные устройства, которые использовалась в преступной деятельности.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Зарплати суддів: що мав на увазі КСУ, визнавши окремі норми неконституційними
Сегодня день рождения празднуют
  • Константин Огородник
    Константин Огородник
    судья Северо-западного апелляционного хозяйственного суда
  • Николай Панченко
    Николай Панченко
    судья Киевского апелляционного суда
  • Роман Сахно
    Роман Сахно
    судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел