В Харькове полиция «накрыла» конвертцентр с оборотом более 50 млн грн

14:27, 26 марта 2017
В Харькове полиция пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн.
В Харькове полиция «накрыла» конвертцентр с оборотом более 50 млн грн

В Харькове полиция пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

21 марта сотрудники Управления защиты экономики и следствия полиции области совместно с спецподразделением КОРД провели 14 обысков. Правоохранители изъяли 700 тыс. грн и более 30 печатей фиктивных предприятий. 

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Харьковской области Нацполиции установили лиц, организовавших работу конвертационного центра. Для прикрытия незаконной деятельности реальных субъектов хозяйствования использовали подконтрольные им предприятия.

Безналичные средства реальных обществ поступали на счета «ручных» коммерческих структур в виде оплаты за товары, работы или услуги. В дальнейшем средства конвертировались в наличные. Цена за такие услуги — от 10% до 12% от суммы конвертации.

Налоговый кредит «ручных» предприятий формировался за счет использования псевдооперации по приобретению продукции как у сельхозобществ, так и у предприятий с признаками фиктивности.

В течение 2016 года предприятия, которые входили в состав конвертационного центра, «отмыли» более 50 млн грн.

Сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области Нацполиции, следствия областной полиции и КОРД провели 14 санкционированных обысков.

Полицейские изъяли более 700 тыс. грн, компьютерную технику, 33 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.

 

✅ Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Сколько прокуроров было уволено за год
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Осаулов
    Андрей Осаулов
    судья Шевченковского районного суда Киева
  • Богдан Лозинский
    Богдан Лозинский
    судья Франкивского районного суда Львова
  • Валерий Картере
    Валерий Картере
    судья Высшего  хозяйственного суда Украины
Новости онлайн