В Украине

СБУ накрыла конвертцентр с оборотом 300 млн грн

11:15, 29 марта 2017

Прокуратурой Кировоградской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, через который переведены в наличность и выведены в теневой оборот более 300 млн грн.

СБУ накрыла конвертцентр с оборотом 300 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратурой Кировоградской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, через который переведены в наличность и выведены в теневой оборот более 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

В рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины, прокуратурой установлен факт присвоения средств в качестве основания начисленного кредита по НДС за счет проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности и конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Так, группой лиц создан ряд субъектов предпринимательства путем регистрации на подставных лиц для прикрытия собственной незаконной деятельности. Такие незаконные действия заключались в необоснованном переводе безналичных денежных средств в наличные и предоставлении услуг по незаконному формированию сумм в составе налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления хозяйственных операций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и конвертации средств в наличность другим предприятиям выгодоприобретателям.

Действовал конвертационный центр на территории Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и других областей.

Прокуратурой проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и местам нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности. По их результатам выявлены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, банковские карты, средства связи, используемые для проведения незаконных операций по конвертации денежных средств, а также денежные средства в сумме более 1,2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове полиция пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.