На Харьковщине перекрыли канал незаконного перемещения товаров через границу

15:10, 1 апреля 2017
При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками Восточного регионального управления Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного перемещения товаров народного потребления, а также валютных ценностей через государственную границу Украины с уклонением от уплаты обязательных налогов в особо крупных размерах.
На Харьковщине перекрыли канал незаконного перемещения товаров через границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками Восточного регионального управления Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного перемещения товаров народного потребления, а также валютных ценностей через государственную границу Украины с уклонением от уплаты обязательных налогов в особо крупных размерах.

Организатором оказался гражданин России, житель Белгорода, который в своей противоправной деятельности использовал пособника - гражданина Украины 1982 года рождения, жителя Харьковщины.

В ходе проведения дальнейших мероприятий было установлено, что указанные лица с помощью Интернета осуществлялся поиск лиц, нуждающихся в помощи в перемещении товаров с территории Украины в Россию. Заказчиками выступали владельцы интернет-магазинов и предприниматели. После поступления соответствующих заказов груз с помощью логистических компаний доставлялся в Харьков на имя одного из членов группы, в результате чего накапливался в складских помещениях с целью дальнейшего незаконного перемещения через государственную границу.

По результатам проведенных мероприятий, общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления ГПСУ и сотрудников ГУ ГФС Украины в Харьковской области, при попытке незаконного перемещения товаров народного потребления в России, перед пунктом пропуска «Гоптовка» были задержаны 3 граждан Украины.

С помощью этих мужчин организаторы пытались переместить через границу малыми партиями товары народного потребления, избегая при этом уплаты налогов. Параллельно правоохранителями проведены обыски в складских помещениях, используемых для организации противоправной деятельности и по адресам проживания пособников.

По их результатам, обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, черновые записи бухгалтерии, оргтехнику, гидравлический пресс для упаковки товаров народного потребления. Также изъяты товары народного потребления на общую сумму около 2,5 млн. гривен.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия.

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва