В Украине

В Кропивницком «накрыли» конвертцентр с многомиллионным оборотом

10:39, 12 августа 2017

Сотрудники СБУ совместно с ГФС и прокуратурой пресекли в Кропивницком деятельность конвертцентра.

В Кропивницком «накрыли» конвертцентр с многомиллионным оборотом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом "Судебно-юридической газете" сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа дельцов, в которую входили работники банковской сферы.

Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях.

Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

«При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты. Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти 350 тыс. грн. наличными. По предварительному анализу изъятой документации, за время свое противоправной деятельности конвертцентр успел «отмыть» примерно 200 млн. гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра» - сообшили «Судебно-юридической газете» в пресс-центре СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.