В Украине

Бухгалтери, які надають приватні послуги, стають суб’єктами первинного фінмоніторингу, — Маркарова

15:05, 24 января 2020

Міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла про нововведення в сфері фінансового моніторингу.

Бухгалтери, які надають приватні послуги, стають суб’єктами первинного фінмоніторингу, — Маркарова

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла про оновлений фінансовий моніторинг. За її словами, перевірятимуть менше, але каратимуть жорсткіше. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Згідно з інформацією, відтепер бухгалтери, які надають приватні послуги, стають суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Вони також мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції Держслужбу фінмоніторингу.

Однак, за словами міністра, це не означає, що бухгалтери перетворять свою роботу на суцільний пошук підозрілих операцій.

«Якщо звичайна людина чи підприємство із року в рік ведуть одну і ту саму діяльність, здійснюють зрозумілі і передбачувані транзакції, а банк або бухгалтер розуміють цю діяльність, мають всю необхідну інформацію про клієнта, то не треба щоразу доводити доцільність транзакції, навіть якщо вона перевищує 400 тис. грн», — розповіла Маркарова.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Мінфін розпочинає роботу над новою податковою реформою.

Нагадаємо, податкові правила в Україні суттєво змінилися.