В Украине

Создана первая электронная лаборатория для проверки конечных бенефициарных владельцев

13:40, 25 февраля 2020

Нацбанк подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах.

Создана первая электронная лаборатория для проверки конечных бенефициарных владельцев

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины совместно с другими государственными органами и общественными организациями подписал Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меморандумом также создана первая Транснациональная электронная лаборатория (ТеЛАБ). Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне, работающая на основе электронного офиса.

Основные направления деятельности ТеЛАБ:

1) правовые: анализ и разработка законодательства на международном и национальном уровнях;

2) организационные: выработка политики и процедур, анализ бизнес-процессов для интеграции ресурсов, наработки методик проведения экспертиз;

3) технические: разработка, тестирование и внедрение технических решений;

4) мониторинг эффективности деятельности.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Нацбанк разрешил банкам еще 3 месяца не раскрывать клиентам все данные об услугах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Автор: Сергей Глушко