СБУ викрила конвертцентр, через діяльність якого держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень

18:30, 21 августа 2020

За один календарний місяць 2020 року втрати державного бюджету зі сплати ПДВ становили понад 200 млн грн.

СБУ викрила конвертцентр, через діяльність якого держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безпеки України заблокувала у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це інформує пресслужба відомства.

Як ідеться у повідомленні, в межах досудового розслідування встановлено, що організатори «конверту» використовували понад двадцять фіктивних комерційних структур зі щомісячним багатомільйонним обігом. Основними «клієнтами» конвертцентру, які отримували незаконну вигоду, були підприємства агроіндустрії, мережі супермаркетів, лізингові підприємства.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру тільки за один календарний місяць 2020 року втрати державного бюджету зі сплати ПДВ становили понад 200 млн грн.

Також організатори «конверту» надавали замовникам послуги із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Правоохоронці провели тринадцять одночасних обшуків на Київщині та у столиці. Вилучено понад 1 мільйон гривень, оргтехніку зі сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Додамо, що на Львівщині правоохоронці викрили «реабілітаційний центр», де незаконно утримували десятки людей.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що посадовці Київзеленбуду розкрали майже 78 млн грн місцевого бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.