В Украине

Ліміт на придбання валюти: банк має право попросити паспорт

12:42, 19 марта 2021

Однак раніше ліміт для покупки валюти без документів становив 100 тис. євро, зараз його підняли до 200 тис. євро.

Ліміт на придбання валюти: банк має право попросити паспорт

Джерело фото: Мінфін

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При купівлі доларів на суму до 400 тис. грн в еквіваленті банк залишає за собою право попросити у клієнта паспорт, хоча фінансовий моніторинг застосовують в разі покупки валюти на велику суму. Чому так відбувається, пояснили у НБУ.

«Нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги по пред'явленню паспорта при здійсненні такої операції. У той же час банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати паспорт», - каже регулятор.

Раніше ліміт для покупки валюти без документів становив 100 тис. євро. Зараз його підняли до 200 тис. євро. Це стосується саме операцій з інвестування за кордон, розміщення коштів на власних закордонних рахунках, переказу грошей за договором страхування життя або ж надання позик нерезидентам.

У НБУ впевнені, що так вони зможуть вплинути на баланс попиту на валютному ринку.

«Повне скасування будь-яких лімітів на виведення грошей за кордон можливе, але тільки після імплементації в Україні BEPS. Цей план повинен перешкодити нечесним підприємцям уникати сплати податків», - зауважують у повідомленні.

Такий план при максимально вільному русі капіталу зобов'яже бізнес платити податки там, де був створений дохід.

Це допоможе Україні не обмежувати своїх громадян і не завдаватиме збитків.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що радник Єрмака Милованов пояснив ситуацію з МВФ.

А також про те, що майно, що належало власнику банку «Фінанси та кредит», передано до АРМА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.