Ліміт на придбання валюти: банк має право попросити паспорт
При купівлі доларів на суму до 400 тис. грн в еквіваленті банк залишає за собою право попросити у клієнта паспорт, хоча фінансовий моніторинг застосовують в разі покупки валюти на велику суму. Чому так відбувається, пояснили у НБУ.
«Нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги по пред'явленню паспорта при здійсненні такої операції. У той же час банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати паспорт», - каже регулятор.
Раніше ліміт для покупки валюти без документів становив 100 тис. євро. Зараз його підняли до 200 тис. євро. Це стосується саме операцій з інвестування за кордон, розміщення коштів на власних закордонних рахунках, переказу грошей за договором страхування життя або ж надання позик нерезидентам.
У НБУ впевнені, що так вони зможуть вплинути на баланс попиту на валютному ринку.
«Повне скасування будь-яких лімітів на виведення грошей за кордон можливе, але тільки після імплементації в Україні BEPS. Цей план повинен перешкодити нечесним підприємцям уникати сплати податків», - зауважують у повідомленні.
Такий план при максимально вільному русі капіталу зобов'яже бізнес платити податки там, де був створений дохід.
Це допоможе Україні не обмежувати своїх громадян і не завдаватиме збитків.
Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що радник Єрмака Милованов пояснив ситуацію з МВФ.
А також про те, що майно, що належало власнику банку «Фінанси та кредит», передано до АРМА.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.
