В Украине

Завладели средствами Минобороны при закупке амуниции на $580 000: сообщили о подозрении участникам преступной группы

10:37, 30 августа 2022

Среди подозреваемых – соучредители и директор оффшорной компании, в том числе и действующий адвокат.

Завладели средствами Минобороны при закупке амуниции на $580 000: сообщили о подозрении участникам преступной группы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, завладевшую средствами Министерства обороны Украины при закупке военной амуниции на сумму 580 000 долларов США. Нацполиция сообщила о подозрении злоумышленникам, передает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что во время обысков у фигурантов изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более 37 млн грн.

«По данным следствия, к ее организации причастны двое граждан Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат.

Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании», – говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 евро, черновые записи, документацию. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Государственной службой финансового мониторинга.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.