Более 18 млн грн: экс-руководителей Альфа-Банка подозревают в уклонении от уплаты налогов

Бюро экономической безопасности Украины поинформировало, что в ходе следствия сотрудники БЭБ сообщили о подозрении бывшему председателю правления частного банка с российским капиталом и его заместителю по фактам умышленного совершения преступления. Об этом сообщили в пресс-службах БЭБ и Офиса Генерального прокурора.

Лицам инкриминируют нарушение Налогового кодекса Украины и Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы,

«В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине», – отметили в Офисе Генпрокурора. В БЭБ уточнили, что подозрения уже вручены.

Суммарно они не уплатили налог с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (правонарушения согласно ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

В БЭБ отмечают, что бывший глава правления банка умышленно уклонился от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения из Украины. Сумма неуплаченных налогов составляет более 13 млн грн. По аналогичным фактам детективы сообщили о подозрении бывшему члену правления и исполняющему обязанности главы правления банка. Сумма умышленного уклонения от уплаты налога составляет более 5 млн грн.

«Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх», - отметили в Офисе Генпрокурора.

Единственным крупнейшим банком, которым владеет российский олигарх, является Альфа-Банк – основной владелец Михаил Фридман.

Альфа-Банк с 2009 года по начало 2022 года возглавляла Виктория Михайло.

Также Альфа-Банк был единственным украинским банком, которым до начала войны российский владелец владел через кипрскую структуру.

Именно кипрские структуры фигурируют в расследовании. По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в России, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. «Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения», – отметили в Офисе Генпрокурора.

Пока торговые знаки принадлежали частному банку России, ставка роялти составляла $13,4 тыс. За 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн. Менее чем за год использование этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.

«При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица», - отметили в Офисе Генпрокурора.

В Альфа-Банке обвинения прокомментировали следующим образом: «Мы осведомлены о факте вручения подозрения и в то же время не видим никаких оснований для этого обвинения. В рамках всех дел в отношении субъектов предпринимательства в Украине вручение подозрения – это одно из самых распространенных действий правоохранительных органов. Согласно квалификации уголовного дела, речь идет якобы о возможной неуплате налогов. Со своей стороны, мы содействуем правоохранительным органам и уверены, что следствие, изучив материалы, снимет все обвинения. Альфа-Банк работает согласно законодательству Украины и международным стандартам. Альфа-Банк никогда не выводил средства с территории Украины».

В учреждении отметили, что платят ежегодно около 1,5 млрд налогов всех уровней.

«За время войны мы оказали помощь ВСУ на 80 млн грн. Инкриминируемая сумма в размере 18 млн грн несравнимо невелика, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты. Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением», – отметили в пресс-службе Альфа-Банка.

Сегодня прокуроры отметили, что наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн, корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.