В Украине

Более 71 млн грн неуплаченных налогов и легализация доходов через махинации на рынке криптовалют: разоблачили преступное объединение

21:44, 13 октября 2022

Семи лицам сообщено о подозрении.

Более 71 млн грн неуплаченных налогов и легализация доходов через махинации на рынке криптовалют: разоблачили преступное объединение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила, что при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева разоблачено преступное объединение. Семи участникам сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины), передает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, подозреваемые для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из РФ, а также так называемых ЛНР/ДНР, конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.

Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины.

По заключению экономически судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Незаконно полученные доходы они легализовывали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества.

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения.

Ранее у фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства в сумме около 50 млн. грн. в разной валюте – 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн. На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество – 6 земельных участков и 3 квартиры, судом наложен арест и переданы в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн. грн.», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.