В Украине

На Днепропетровщине разоблачены организаторы международной мошеннической схемы с месячным оборотом 5 млн грн

15:38, 16 марта 2023

«Работники», представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банков, вводили потерпевших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

На Днепропетровщине разоблачены организаторы международной мошеннической схемы с месячным оборотом 5 млн грн

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На территории Днепропетровской области разоблачено и сообщено о подозрении 10 участникам преступной организации, действовавшей на территории региона в течение 2022-2023 годов, сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, три организатора, в том числе доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств ЕС.

Для реализации схемы участники создали так называемые сall-центры.

Их оборудовали компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений.

Работники центров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банков, вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

В дальнейшем мошенники выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Большинство пострадавших – граждане Латвии.

По предварительным данным, месячное обращение от сделки составляло 5 млн грн.

В ходе 30 обысков по месту жительства участников и помещений «сall-центров» изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 200 тыс грн, черновые записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

Сейчас все участники задержаны. Им инкриминируют мошенничество в крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании задержанных мер предосторожности - содержания под стражей.

Устанавливается возможная причастность сотрудников полиции, которые могли «крошить» деятельность сall-центров.

Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.