В Украине

Прикрываясь связями с политической и бизнес-элитой, аферисты выманили у бизнесменов около 13 млн. грн.

14:09, 31 октября 2013

Столичная прокуратура поддерживает государственное обвинение в отношении супружеской пары, которая распространяя в бизнес-кругах ложную информацию о влиятельных связях с известными политиками и финансистами, обогатилась за счет 15 украинских бизнесменов на сумму около 13 млн гривен.

Прикрываясь связями с политической и бизнес-элитой, аферисты выманили у бизнесменов около 13 млн. грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установлено, что мошенническую схему в 2008 году организовала 55-летняя бизнесвумен из Тернопольщины, которая в дальнейшем привлекла к преступной деятельности и своего мужа.

Так, выдавая себя за специалистов по финансово-кредитной сферы, мошенники подыскивали перспективных бизнесменов и предлагали им свою помощь в получении кредитов от западных инвесторов под низкие процентные ставки. Кроме дешевых кредитов злоумышленница также предлагала предпринимателям стать ее партнерами в масштабных бизнес-проектах.

С целью произвести у потенциальных жертв впечатление успешной финансовой деятельности женщина зарегистрировала ряд фиктивных предприятий, взяла в аренду дорогие офисы в центре столицы и наняла штат сотрудников. Кроме того, мошенница активно распространяла в бизнес-кругах ложную информацию о своих будто бы влиятельных связях с политической и финансовой элитой Украины, Евросоюза и Северной Америки. Ее муж при этом выполнял функции помощника, а также руководителя охраны и некоторых структурных подразделений в созданных ими фирмах.

За возможность получить «выгодный» заем и принять участие в реализации «успешного» проекта бизнесмены платили мошенникам за посреднические услуги от 50 тыс. долларов до шести миллионов гривен. Полученные средства супругов сразу переводило в наличность и присваивали.

При этом ни одного кредита люди так и не получили, а бизнес-проекты, предложенные мошенниками, как оказалось, никогда не существовали.

Действия аферистов квалифицируются по ч. 4 ст . 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере) и по ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.