В Украине

Разоблачили преступную схему "ускоренной процедуры банкротства"

14:49, 26 ноября 2013

Следователями финансовых расследований Миндоходов в Запорожской области в ходе расследования уклонения от уплаты 2,7 миллиона гривен налогов одним из предприятий области обнаружено противоправную деятельность так называемого центра по предоставлению услуг по «ускоренной процедуры банкротства».

Разоблачили преступную схему "ускоренной процедуры банкротства"

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если обычно процедура признания предприятия банкротом продолжалась как минимум 3-4 месяца, то при участии дельцов, которые использовали коррупционные связи в органах государственной власти, ее срок сокращался до одного месяца. Стоила такая " помощь" от 3 тысяч долларов США.

Противозаконная схема была такой : предприятие, по разным причинам желало прекратить свою деятельность путем банкротства, перереестровывалось на подставных лиц, в том числе умерших, состоящих на учете в психиатрическом диспансере или малообеспеченных. От их имени формировались поддельные документы для создания искусственного долга подконтрольными СХД, что позволяло начать процедуру банкротства и ликвидации в суде.

Такими услугами пользовались прежде всего заинтересованные лица предприятий, задействованных в различных преступных схемах минимизации налогов и вывода денежных средств из реального сектора экономики. Не пренебрегали схемами и те субъекты хозяйствования, которые за счет применения процедуры банкротства надеялись освободиться от финансовых и имущественных обязательств (неуплаченные кредиты, непогашенная ипотека, задолженность перед поставщиками и др.).

По результатам обысков, проведенных в рамках уголовного производства, выявлены и изъяты доказательства противоправной деятельности «центра » в течение 2012-2013 годов, в том числе изъято 37 печатей субъектов хозяйствования Запорожской, Днепропетровской областей и Киева, а также 60 комплектов документации по банкротства СХД.

В настоящее время проводится анализ изъятой документации и электронных носителей информации для установления объемов противоправной деятельности «центра » и размера нанесенных бюджету убытков.

Разоблачили преступную схему "ускоренной процедуры банкротства"

Читайте также