В Украине

Во Львовской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр

12:24, 10 января 2014

Львовские правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр. Возглавляла его деятельность 53-летняя жительница Львовщины. Правоохранители выявили факт вывода из оборота нескольких миллионов гривен, часть которых конвертированы в наличность.

Во Львовской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью совместно со следственным управлением областной милиции разоблачили и пресекли деятельностьконвертационного центра с выводом средств из реального сектора экономики в теневой оборот.

Установлено, что «перетекание» средств осуществлялось через счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, а именно: нескольких миллионов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.

В противоправной деятельности разоблачили четырех жителей Львовской области, во главе которых была 53 - летняя жительница Львовщины. Стоимость "услуг" злоумышленников составила десятую часть от общей суммы перечисленных средств.

За санкционированными постановлениями суда, милиционеры провели обыски в офисах, домовладениях и автомобилях участников преступной группы. Изъяты печати различных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, модемы, роутеры и другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления преступной деятельности.

Арестованы банковские счета предприятий Львовской области и Киева, которые были задействованы в преступной схеме.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие) и по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Начато досудебное расследование.