В Украине

В отношении российского банка СБУ возбудила уголовное производство за финансирование терроризма

09:37, 16 апреля 2014

Служба безопасности Украины установила , что финансирование террористических групп на Востоке Украины происходит с использованием активов российских банковских учреждений . Начато уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков , которые организовали и осуществляли обеспечение средствами террористов, которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях Украины .

В отношении российского банка СБУ возбудила уголовное производство за финансирование терроризма

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установлено , что в марте- апреле 2014 должностные лица центрального офиса банка в Киеве вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации ( отмывания ) доходов , полученных преступным путем , или финансирования терроризма» финансировали организаторов террористических групп , члены которых совершали насилие над гражданами , погромы , поджоги , уничтожение имущества , захват государственных сооружений , совершали сопротивление представителям государственной власти и правоохранительным органам с применением оружия , а также действия, направленные на подготовку к совершению террористических актов.

В том числе 6 апреля с.г. активные участники таких групп захватили административное здание УСБУ в Луганской области , где завладели оружием и боеприпасами для использования в дальнейшем в террористической деятельности .

Для финансирования террористических групп должностные лица этого банковского учреждения организовали в марте- апреле переводы 45 миллионов гривен из безналичной формы в наличные .

Установлено , что банковская структура ежедневно перечисляла от 200 до 500 долларов США на платежные карточки , выданные участникам этих террористических групп , чем фактически осуществляла их финансовую поддержку и предоставляла содействие в подготовке совершения террористических актов на территории Украины .

Следователями Службы безопасности Украины возбуждено по этим фактам уголовное производство по ч.3 ст.258 -5 (финансирование терроризма) .