В Украине

Минобороны РФ пыталось перечислить почти 32 млн. гривен денецким сепаратистам

13:22, 10 мая 2014

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществление финансовой сделки , которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации .

Минобороны РФ пыталось перечислить почти 32 млн. гривен денецким сепаратистам

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

« Главное управление благоустройства войск » (г. Москва ) со своего филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей ( 31 , 94 млн. грн.) На счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк . Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы . Зато , по полученным оперативным данным , указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.

Согласно ч. 1 . Ст. 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации ( отмыванию ) доходов , полученных преступных путем , или финансированию терроризма» незаконные банковские операции были вовремя остановлены . Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.

Минобороны РФ пыталось перечислить почти 32 млн. гривен денецким сепаратистам

Читайте также