В Днепропетровской области разоблачен конвертцентр с годовым оборотом в более чем 100 млн. грн

16:00, 2 июля 2014
В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который «прокрутил» более 100 млн. гривен.
В Днепропетровской области разоблачен конвертцентр с годовым оборотом в более чем 100 млн. грн

В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который «прокрутил» более 100 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организаторы «конверта» открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов. Механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги. С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию.

Общий оборот проконвертированных средств в 2013 - 2014 годах составил более 100 млн. гривен.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Особенности урегулирования споров при участии судьи
Новости онлайн